·       التصنيف والقياس Classification & Measurement (اسس وقواعد لتحديد الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية وطرق القياس).

·       التدني Impairment(ECL)

·       محاسبة التحوط Hedge Accounting

المعيار 9 واجب التطبيق اعتبارا من 1-1-2018 مع السماح بالتطبيق المبكر وقد جاء اصدار المعيار استجابة لما افرزته الازمة المالية العالمية وبناءً على توصية مجموعة العشرين بهدف تجنب تكرار الازمات المالية والوصول الى قياس مسبق ودقيق للمخاطر.

والامر الجديد والتغير الجوهري في المعيار 9 هو محور التدني والادوات المالية التي يطبق عليها التدني وطرق احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة والبنية التحتية الواجب توفرها لتطبيق متطلبات المعيار 9 والإطار العام للحاكمية المؤسسية الذي يوضح دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وادوار الادارة التنفيذية في التطبيق وذلك نظرا لأهمية هذا المحور والاثار التي قد يحدثها على المركز المالي للبنك وانعكاس ذاك على نموذج الاعمال المطبق لدى البنك

هذا بالإضافة الى الأعباء الجديدة التي سوف تترتب على السلطات الرقابية والبنوك المركزية المشرفة على البنوك والمؤسسات المالية سواء من حيث توفر قواعد البيانات واجراء الاختبارات على سلامة عمليات الاحتساب التي تتم من قبل البنوك. الهدف من البرنامج التدريبي مع انتهاء هذه الدورة التدريبية سيكون المتدربون قادرون على:

·       تمييز أسس وقواعد تطبيق المعيار وتصنيف الأدوات المالية.

·       تحديد نطاق التطبيق للخسارة الائتمانية المتوقعة.

·       التعرف على العناصر الرئيسية لاحتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة.

·       تعريف طق قياس مخاطر الائتمان وفق الأساس التجميعي والإفرادي.

·       تحديد الفرق بين متطلبات بازل بالمقارنة مع IFRS-9.

·       تصنيف المراحل الثلاث لاحتساب التدني.

  محتوى البرنامج التدريبي ·       فئات الموجودات المالية

·       طرق القياس الاولي والقياس اللاحق

·       اعادة التصنيف

·       التدني وطرق قياسه

·       احتمالية التعثر PD والتعرض عند التعثر EAD   ونسبة الخسارة بافتراض التعثر LGD

·       الافصاحات والتقارير: حيث سيتم عرض الية اعداد الافصاحات والتقارير المتعلقة بالمعيار 9 وفق متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية لكل من الافصاحات الكمية والنوعية الفئات المستهدفة المدراء الماليون وكوادر الإدارات المالية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وإدارات الامتثال عدد الساعات التدريبية 8 ساعات تدريبية وقت البرنامج التدريبي 15:00 – 19:00 الفتـــــــــــــــــــــــــرة 21 – 22/4/2024 المدرب  عمر الصوري / البنك المركزي الأردني عن المدرب ·       مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

·       حاصل على شهادة الماجستير في الاستثمار والـتمويل

·       حاصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CAMS)

·       شارك في إعداد عدد من التعليمات والأدلة الإرشادية في البنك المركزي بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاكمية المؤسسية ومعيار (IFRS-9) وكفاية رأس المال التنظيمي.

·       شارك كمتحدث ومحاضر في عدد من المؤتمرات وورش العمل في داخل المملكة وخارجها فيما يتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاكمية المؤسسية ومعيار IFRS-9 وغيرها من المواضيع.

The post المعيار الدولي للتقارير المالية (9)IFRS (9) Financial Instruments appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

Dr Mohammed Atari CEng CSci MIPEM

Dr Mohammed Atari received his BSc in Biomedical Engineering from Jordan University of Science and Technology and then moved to the UK to pursue his postgraduate studies, obtaining a first-class MSc in Advanced Biomedical Engineering from the University of Warwick. He was awarded the University of Warwick Vice Chancellor’s Scholarship to work towards his PhD in Biomedical Systems Modelling, which he earned in 2010. His doctoral thesis looked into mathematically modelling the kinetics and dynamics of the anti-cancer agent topotecan.

Dr Atari then joined Cyprotex (acquired by Evotec in 2016) as a Mathematical Modeller, a contract research organisation specialising in in silico and in vitro ADME-Tox services, where he developed novel mechanistic in silico (in vitro processes and physiologically-based pharmacokinetic) models for drug pharmacokinetics and pharmacodynamics. He was promoted to a Senior Mathematical Modeller (2016) and to a Principal Mathematical Modeller (2021), at the same organisation. He is the 2017 recipient of the Institute of Physics and Engineering in Medicine’s Innovation Early Career Award, recognising an early career member, who has made a significant contribution to advancement of innovation in technology resulting in translation into clinical practice, related to physics and engineering applied to medicine and biology.

In 2021, Dr Atari completed an MSc in Statistics from Lancaster University; his dissertation looked into developing stochastic models to study the impact of restrictions imposed by the United Kingdom’s Government on the transmission of COVID-19. Additionally, these models explored the importance of vaccines in slowing down infections. His research interests lie primarily in the fields of scientific computing, data science, machine learning and artificial intelligence. He is a Chartered Engineer (CEng), Chartered Scientist (CSci) and a Member of the Institute of Physics and Engineering in Medicine (MIPEM).

In October 2023, Dr Atari transitioned to UCB, a multinational biopharmaceutical company, taking on the role of Principal Non-Clinical PK/PD Lead. In this capacity, he continues to contribute his expertise to advance pharmaceutical research and development.

Dr Atari is an experienced trainer in the field of data science, specialising in data mining and machine learning. With over 13 years of industry experience, he has worked with a diverse range of clients in various industries, helping them in developing their data analytics capabilities. He is known for his engaging and interactive training style, using real-world examples to help participants understand complex concepts in machine learning, such as supervised and unsupervised learning, decision trees, and deep learning. Dr Atari is highly skilled in programming languages such as Python, R and Matlab. He is passionate about empowering individuals and organisations to extract valuable insights from their data using the latest techniques and tools in data science and machine learning.

ملـخـص البــرنــامــج:

The use of Data Science in the Banking and Finance industry has become more than essential. Data Science has become a trend in every sector and it has gained its importance due to how it works and how easily it makes the work simpler. With the help of Data Science, banks will be able to focus on their resources efficiently, make smarter decisions, and improve their performances according to their standard targets set.

Data science combines computational and statistical skills to solve data-driven problems. This set of training courses will provide Data Science Teams with the analytical tools they need to design and build advanced technical solutions using modern computational approaches with a focus on rigorous statistical thinking. Knowledge of mathematical methods is expected. Prior experience in high-level programming language (e.g. Python, R and/or Matlab) is desired. The programme combines training in core statistical and machine learning methodology, beginning at an introductory level with a range of modules covering more specialised knowledge in data science, statistical computing and modelling.

This comprehensive training programme is meticulously designed to cater to the needs of professionals operating within diverse roles in the banking and finance sector. This includes seasoned data scientists, financial analysts, risk managers, investment bankers, or individuals working in any other capacity within this dynamic industry. The primary method of training is through seminars; understanding of seminar material is reinforced by computer workshops (hands-on experience) and group tutorials, as well as by self-study.

The 45-hour Foundations of Data Science programme is thoughtfully divided into three comprehensive modules: Statistics for Data Scientists (Module 1), Fundamentals of Statistical Inference (Module 2), and Introduction to Data Science (Module 3). Each module is carefully crafted to provide a detailed understanding of key concepts in the field. Upon successful completion of the programme’s entirety (i.e., the three modules), participants earn accreditation from The CPD Group (https://thecpd.group/), underscoring the programme’s commitment to maintaining high standards in professional development. This accreditation is a testament to the rigorous curriculum and ensures that participants receive recognition for their dedication to advancing their expertise in Data Science within the banking and finance sector.

Note: Participants are required to bring laptops, preferably their own.

الهدف من البرنامج التدريبي: 

The primary objective of the Foundations of Data Science training programme is to equip professionals in the Banking and Finance industry with a comprehensive and advanced understanding of Data Science principles. Participants will embark on a transformative learning journey that not only acknowledges the indispensable nature of Data Science in today’s dynamic landscape but also empowers them to harness its potential effectively.

Key Goals:

• Holistic skill development: the programme aims to cultivate a diverse skill set encompassing computational, statistical, and analytical competencies. Trainees will acquire a profound understanding of how to leverage these skills synergistically for data-driven problem-solving.

• Rigorous statistical thinking: through a thorough exploration of statistics and statistical inference (Modules 1 and 2), participants will develop a solid foundation in statistical methodologies. The emphasis on Bayesian, frequentist, and Fisherian inference ensures a comprehensive grasp of inferential methods.

• Practical application: trainees will gain hands-on experience in designing and constructing advanced technical solutions using modern computational approaches. The focus on real-world applications, statistical computing, and modelling ensures practical relevance.

• Ethical data science practices: the Introduction to Data Science module (Module 3) underscores the importance of ethical considerations in data science projects. Participants will engage in critical discussions on privacy, fairness, and ethical implications, fostering a responsible approach to large-scale data analytics.

• Professional accreditation: completion of the entire 45-hour programme, consisting of three meticulously crafted modules, leads to accreditation from The CPD Group (https://thecpd.group/). This accreditation serves as a testament to the participants’ commitment to maintaining high standards in professional development and acknowledges their expertise in Data Science within the banking and finance sector.

محتوى البرنامج التدريبي: 

Module 1: Statistics for Data Scientists

This course aims at providing trainees with strong foundation in statistics which is crucial for any data scientist. Trainees will review and complete exercises on basic probability theory, statistical estimation and hypothesis testing. In addition, this module will cover practical statistics and associated computing.

Module 2: Fundamental of Statistical Inference

The aim of this module is to explores the primary approaches to statistical inference, covering point estimation, hypothesis testing, and the construction of confidence sets. The emphasis is on explaining the fundamental principles of Bayesian, frequentist, and Fisherian inference. The module provides a formal treatment of statistical inference through a decision-theoretic framework. It delves into key aspects of Bayesian and frequentist theory, concentrating on inferential methods related to significant parametric problems and the application of data reduction principles. The module also extensively covers general-purpose inference methods based on the maximum likelihood principle. Throughout the course, special attention is devoted to evaluating and comparing the properties of different inference methods.

Module 3: Introduction to Data Science

This module concentrates on the fundamental techniques and concepts necessary for the execution and upkeep of professional data science projects. It encompasses topics such as suitable code and project structures, webscraping, managing large datasets, creating reproducible workflows, scalability, and exploratory data analysis. Additionally, the module delves into a critical examination of both appropriate and inappropriate applications of data science, addressing privacy, fairness, and ethical considerations in the context of large-scale data analytics.

الفئات المستهدفة: 

The target audience for the Foundations of Data Science training programme in the banking and finance sectors includes:

• Data Scientists
• Financial Analysts
• Risk Managers
• Investment Analysts
• Investment Bankers
• Actuaries
• Quantitative Analysts
• Statisticians
• Financial Modellers
• Quantitative Researchers
• Business Intelligence Analysts
• Data Analysts
• Data Engineers
• IT Professionals in Banking and Finance

This training programme is tailored to accommodate professionals with diverse roles and responsibilities within the banking and finance sectors, providing valuable insights and skills applicable to a wide range of positions.

عدد الساعات التدريبية:

Statistics for Data Scientists (Module 1): 15 hours

Fundamentals of Statistical Inference (Module 2): 15 hours

Introduction to Data Science (Module 3): 15 hours

وقت البرنامج التدريبي:

Statistics for Data Scientists (Module 1): 12-5 pm

Fundamentals of Statistical Inference (Module 2): exact times TBC

Introduction to Data Science (Module 3): exact times TBC

الفتـــــــــــــــــــــــــرة:

Statistics for Data Scientists (Module 1): 25-27 February 2024

Fundamentals of Statistical Inference (Module 2): April 2024 (exact dates TBC)

Introduction to Data Science (Module 3): May 2024 (exact dates TBC)

رسوم المشاركة للبرنامج الواحد: 440JD 

The post Foundations of Data Science appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

ملـخـص البــرنــامــج: 

يعتبر هذا البرنامج من البرامج الهامة الموجهة لموظفي البنوك، ويتطرق الى توضيح التعليمات والتعاميم والمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص اعلانات المنتجات الائتمانية والجوائز المرتبطة بكافة أنواع حسابات العملاء وآلية امتثال البنوك لها، كما يتطرق البرنامج الى أبرز الجوانب الفنية الواجب توافرها/عدم توافرها بالإعلانات.

الهدف من البرنامج التدريبي:

تعريف المشاركين بأهم التشريعات والتعاميم والمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص إعلانات البنوك المرتبطة بالمنتجات الائتمانية والجوائز المرتبطة بكافة حسابات العملاء، وكيفية امتثال البنوك لها.

محتوى البرنامج التدريبي

• مقدمة
• أهداف اصدار الضوابط والتعاميم الخاصة بإعلانات البنوك المرتبطة بالمنتجات الائتمانية والجوائز.
• التعاميم الخاصة بجوائز حسابات التوفير:
  • الضوابط الكمية والنوعية لجوائز حسابات التوفير.
  • مواصفات الجوائز على حسابات التوفير.
  • تسويق حسابات التوفير واعلانات الجوائز الخاصة بها.
• مناقشة التعاميم الخاصة بالإعلانات المرتبطة بكافة الحسابات لدى البنوك.
• مناقشة التعاميم الخاصة بالإعلانات المرتبطة بالمنتجات الائتمانية.
• مناقشة حالات عملية.

الفئات المستهدفة: 

• موظفي دوائر التسويق.
• موظفو دوائر الامتثال ووحدات شكاوى العملاء.
• موظفي الفروع.

عدد الساعات التدريبية: (8) ساعات

The post ضوابط الاعلان عن المنتجات الائتمانية والجوائز المقدمة من البنوك appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

ملـخـص البــرنــامــج:

• تعريف المشاركين بجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، مراحلهما، مخاطرهما وآثارهما على قطاع البنوك.
• تعريف المشاركين بكيفية استيفاء بيانات العملاء / تعبئة تموذج اعرف عميلك (KYC)، وأهمية تطبيق متطلبات العناية الواجبة (CDD).
• تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة في مجال تحديد العمليات المشتبه بها في غسل الاموال أوتمويل الارهاب.
• إكساب المشاركين الخبرة التي تعينهم على كيفية التعامل مع العملاء المشككوك بهم.
• تعريف المشاركين على الأنظمة والحلول الالكترونية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• إلمام المشاركين بمدى المسؤولية القانونية المترتبة على البنوك والموظفين العاملين لديها لمواجهة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وواجب الابلاغ.
• تعريف المشاركين بالنظام المبني على المخاطر (RBA to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكيفية اعداد التقييم الذاتي (Self-Assessment to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
• التطبيق السليم لقرارات مجلس الأمن.

الهدف من البرنامج التدريبي: 

تعتبر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب من الجرائم المالية التي تواجه قطاع البنوك لما لهما من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ككل في حال تورط أحد البنوك بعمليات غسل الاموال أوتمويل الارهاب، حيث جاء هذا البرنامج لرفع الوعي لدى العاملين في قطاع البنوك بمخاطر تلك الجريمتين [غسل الأموال وتمويل الارهاب]، وكيفية الحد منهما خوفاً من تبعاتهما للحفاظ على سمعة ومصداقية البنك بالاضافة الى رفع الوعي لدى العاملين في قطاع البنوك بالنطبيق السليم لقرارت مجلس الأمن.

محتوى البرنامج التدريبي:

• التعرف على أهداف ومهام البنك المركزي للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب
• التعرف على مفهوم غسل الأموال ومراحله.
• التعرف على أهداف غاسلي الاموال.
• الحالات التي تعتبر من جرائم غسل الاموال والتي يعاقب عليها القانون.
• المخاطر والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
• الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والمحلي والاقليمي في مكافحة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• التعرف على مفهوم تمويل الارهاب ومراحله.
• الاجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء وإستيفاء بياناتهم تحقيقاً لمبدأ أعرف عميلك KYC وتطبيق العناية الواجبةCDD .
• الخدمات / القنوات المقدمة من قبل المؤسسات المالية والتي يمكن استغلالها من قبل غاسلي الأموال وممولي الارهاب.
• الفرق ما بين جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب.
• مهام وواجبات مدير الاخطار (MLRO).
• الفرق ما بين الابلاغ والاخطار والاحلال.
• معالجة الحالات المشتبه بها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم، وأساليب التبليغ والأخطار.
• نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعمول به لدى المؤسسة المالية:
• نظام تصنيف مخاطر العملاء.
• نظام مراقبة الحركات غير الاعتيادية.
• نظام فحص الاسماء على قوائم الحظر الدولية والقائمة الوطنية للارهابيين.
• الاطار التشغيلي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• التعرف على المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) التي تواجه المؤسسات المالية وكيفية وضع المخففات المناسبة لادارة /التخفيف من تلك المخاطر (Risk Mitigations) وصولاً للمخاطر المتبقية (Residual Risk).
• مؤشرات غسل الأموال.
• مؤشرات تمويل الارهاب.
• حالات عملية (حالات اشتباه).
• أبرز قرارت مجلس الأمن ذات العلاقة بالارهاب وتمويله ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
• مخاطر عدم الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن بالشكل السليم.

الفئات المستهدفة:

• العاملين في الادارات التنفيذية العليا.
• العاملين في قطاع الأعمال.
• العاملين في دوائر الامتثال.
• العاملين في إدارات المخاطر.
• العاملين في دوائر التدقيق الداخلي.
• العاملين في الدائرة القانونية.

عدد الساعات التدريبية: 12 ساعة

The post الدورة المتقدمة في في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

ملـخـص البــرنــامــج

في ضوء اصدار البنك المركزي الدليل الإرشادي بعنوان “مكافحة الاحتيال المالي” في نظام المدفوعات الوطني، حيث يتضمن هذا الدليل إرشادات عامة لأسس الحوكمة الفعّالة لدى الشركة في مكافحة عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها، بما في ذلك تحديد أدوار ومسؤوليات كافة الطبقات الإشرافية والوظيفية داخل الشركة في وضع وتنفيذ الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية لمكافحة عمليات الاحتيال والتعافي منها بالوقت المناسب.
يأتي هذا البرنامج التدريبي لتسليط الضوء على واحدة من أهم التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية ألا وهي الاحتيال المالي .

الهدف من البرنامج التدريبي

• توضيح مفهوم جريمة الاحتيال والمخاطر المرتبطة بها على المؤسسة ومكونات القطاع المالي الأخرى
• تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات الحديثة الاحتيال المالي.
• توضيح مبادئ حوكمة الاحتيال في المؤسسات المالية:
  • دور مجلس الإدارة
  • دور الإدارة التنفيذية العليا
  • لجنة مكافحة الاحتيال
  • وحدة مكافحة الاحتيال المالي
• توضيح التقاطعات بين وظيفة مكافحة الاحتيال المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 
• توضيح التقاطعات بين وظيفة مكافحة الاحتيال المالي ووظيفة التدقيق والأمن السيبراني. 
• إدارة مخاطر الاحتيال المالي:
  • توضيح سياسة مكافحة الاحتيال المالي
  • تقييم مخاطر الاحتيال المالي
  • إجراءات الرقابة الداخلية
  • الإبلاغ عن الاحتيال المالي
  • التحقيق في عمليات الاحتيال المالي
  • معالجة حالات الاحتيال المالي
• التعريف بأهمية نشر التوعية والتثقيف المالي وأبرز حالات الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني.
• التعريفبأبرزالارشاداتالتييمكنللمؤسساتالماليةتوجيههالعملائها

محتوى البرنامج التدريبي

المكونات الرئيسة:

أولاً: مدخل إلى الاحتيال المالي

– تقدمة في مفهوم الاحتيال المالي.

– توضيح أبرز اشكال الاحتيال المالي

ثانياً: اطار الحاكمية المؤسسية

• توضيح مبادئ حوكمة الاحتيال في المؤسسات المالية:
  • دور مجلس الإدارة
  • دور الإدارة التنفيذية العليا
  • لجنة مكافحة الاحتيال
  • وحدة مكافحة الاحتيال المالي
• توضيح التقاطعات بين وظيفة مكافحة الاحتيال المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 
• توضيحالتقاطعاتبينوظيفةمكافحةالاحتيالالماليووظيفةالتدقيقوالأمنالسيبراني

ثالثاً: إدارة مخاطر الاحتيال المالي

• إدارة مخاطر الاحتيال المالي:
  • توضيح سياسة مكافحة الاحتيال المالي
  • تقييم مخاطر الاحتيال المالي
  • إجراءات الرقابة الداخلية
  • الإبلاغ عن الاحتيال المالي
  • التحقيق في عمليات الاحتيال المالي
  • معالجة حالات الاحتيال المالي

رابعا: التوعية والتثقيف

• التعريف بأهمية نشر التوعية والتثقيف المالي وأبرز حالات الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني.

الفئات المستهدفة

• العاملين في الوظائف ذات الصلة بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء/ الشركات
• العاملين في الوظائف ذات الصلة بتطوير المنتجات والخدمات المصرفية
• العاملين في وظيفة الامتثال
• العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي

The post الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

يهدف البرناج التدريبي بشكل أساسي لفهم المنظومة التشريعية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المملكة الأردنية الهاشمية والتركيز على دور القطاع البنكي والمصرفي في الإخطار عن العمليات المشبوهة مع بيان أساليب التحقيق والتحليل المالي للعمليات المالية وتقديم حالة عملية من واقع الإخطارات التي سبق وأن وردت للوحدة عن غسل الأموال وإساءة استخدام التقنيات الحديثة واستعراض التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخرجاتها.
كما يهدف البرنامج التدريبي إلى بيان الآليات المستخدمة لضمان تحقيق شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والجهود المبذولة على المستوى الوطني في تحقيق مستويات فعالة لتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، بالإضافة إلى تناول أبرز التعديلات على المعاييرالدولية الصادرة حديثاً عن مجموعة العمل المالي (FATF).

محتوى البرنامج التدريبي

– الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية.
– الفهم الشامل لآلية تحديد العمليات المشبوهة والابلاغ عنها بحسب متطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021.
– مؤشرات الإشتباه بعمليات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
– أساليب التحقيق المالي في حالات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
– الروابط المتعلقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة من خلال حالة عملية حية تأكد أهمية المعلومات المالية لدى القطاع الخاص والإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال.
– التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– التدابير الوطنية الفعالة لضمان تحقيق شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وفهم الآليات المستخدمة للتعرف عليه وتحديده والتحقق منه بحسب متطلبات المعايير الدولية.
– آخر المستجدات على الساحة الدولية فيما يتعلق بتعديل التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

The post الأطر التشريعية والتشغيلية لضمان تلبية المتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة من قبل المجرمين وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها. appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

ملـخـص البــرنــامــج

سيتحدث البرنامج عن كيفية كتابة الشركات لتقارير الاستدامة بحيث توضح فيها أداءها وممارساتها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات Environmental, Social and Governance (ESG) وذلك حسب متطلبات بورصة عمان، وشرح لأهم معايير ال GRI المتبعة لكتابة تقارير الاستدامة.

الهدف من البرنامج التدريبي

التعريف بكيفية كتابة تقارير الاستدامة حسب متطلبات بورصة عمان ووفقاً لأحدث المعايير.

محتوى البرنامج التدريبي

• كيفية إعداد تقارير الاستدامة (ESG) وفقاً لمعايير GRI
• شرح معايير المبادرة العالمية GRI (المعايير العالمية الجديدة والمعايير القطاعية)
• استعراض الخطوات العملية في إعداد تقارير الاستدامة وفق هذه المعايير بشكل تفصيلي وتطبيقها في بورصة عمان
• أهمية تقارير الاستدامة للمؤسسات والشركات على حد سواء بزيادة الشفافية، وتطبيق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة والتي من شأنها تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤول وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المُدرجة.
• التطرق لمعايير المبادرة العالمية ومدى مواءمتها مع معايير مجلس الاستدامة الدولية (ISSB)
• ما هي أحدث مستجدات المعايير العالمية وخصوصاً ISSB مع IFRS،
• سيتم التطرق في نهاية التدريب إلى موضوع التغير المناخي والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغير المناخي (TCFD).

الفئات المستهدفة

الموظفين المسؤولين عن كتابة تقارير الاستدامة

The post إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة appeared first on جمعية البنوك في الأردن.